VDCS KYC form

KÉRDŐÍV MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

Számlanyitással kapcsolatos kérdések

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján

1. Mi az Ön foglalkozása?

2. Mi a Bankszámlanyitás célja?

Van-e egyéb célja a bankszámlanyitásnak?

Nem

Igen, éspedig a következő:

3. Miért a mi Bankunkat választotta, ki ajánlotta?

4. Bankszámlára érkező összegek forrása? (Több válasz is jelölhető!)

Van-e a bankszámlára érkező összegeknek egyéb forrása?

Nem

Igen, éspedig a következő:

5. Betölt valamilyen cégben tulajdonosi vagy tisztségviselői pozíciót?

Igen

Nem

Ez esetben az érintett cégek nevét és a betöltött pozíciókat kérjük megadni:

KÉRDŐÍV MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

Tranzakciókkal kapcsolatos kérdések

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján

6. Milyen jellegű forgalmat tervez bonyolítani a számlán?

Tervez-e egyéb jellegű tranzakciókat bonyolítani a számláján?

Nem

Igen, éspedig a következőt:

7. Mi a tranzakciók várható gyakorisága a számlán?

8. Éves szinten mekkora összegű készpénz forgalom várható a számlán?

9. Havi szinten várható 50 millió forintot meghaladó készpénzforgalom lebonyolítása?

Igen

Nem

10. Átlagosan mekkora összegű bejövő tranzakciók várhatóak havonta a számlán?

Kijelentem, hogy a kérdőív kitöltése során megadott adatok és információk megfelelnek a valóságnak.

Tudomásul veszem, hogy egyes konkrét ügyletek, megbízások teljesítéséhez a Banknak további adatokra, dokumentumokra, információra lehet szüksége, amelyek Bank részére történő biztosítása kapcsán a Bankkal együttműködök.

KÉRDŐÍV MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KÉRDŐÍV MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

Számlanyitással kapcsolatos kérdések

KÉRDŐÍV MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

Tranzakciókkal kapcsolatos kérdések

Köszönjük válaszait!

Hiba történt